Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού

Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντής της τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο διαβάστηκε ήδη στην οικονομική εισαγγελία.

Μάλιστα, διατάχθηκε η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του γνωστού παρουσιαστή αρκετών σόου, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη διάπραξης απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου που αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το 90σελιδο πόρισμα καταλήγει σε εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των εταιριών του γνωστού παραγωγού αλλά και 5 στενών συνεργατών του.

Στις σελίδες του πορίσματος περιγράφεται το στήσιμο «μαϊμού» εταιριών στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γίνεται και λόγος για τουλάχιστον 6-7 εταιρίες, με εκπροσώπους «αχυρανθρώπους». Στις εικονικές εταιρίες ο παραγωγός φέρεσαι να εμφανίζει ως συμβεβλημένους με αυτές τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους του.

Κατά του ελεγκτές, με αυτό τον τρόπο δεν κατέβαλε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ μετάφερε μαύρο χρήμα το οποίο «καθάριζε» στην Ελλάδα. Στα συμπεράσματα του πορίσματος σημειώνεται ότι δεν κατέβαλε ΦΠΑ, τον οποίο όμως εισέπραττε, ενώ γίνεται λόγος για ένταξη εταιρίας του σε πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που τρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και φέρεται να του είχε εγκριθεί χρηματοδότηση σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως, πιθανότατα δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα.

Από την Αρχή «έφυγαν» 21 διατάξεις δέσμευσης προς τραπεζικά ιδρύματα και υποθηκοφυλακεία, ενώ το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα που θα διενεργήσει την προκαταρτική έρευνα.

ΠΗΓΗ

«Έφαγε» τα λεφτά απλού κόσμου, φέρεται να αποκόμισε κέρδος άνω του ενός εκατομμυρίου και παρόλο που είχε καταδικαστεί σε επτά χρόνια ποινή κάθειρξης για απάτη κατ΄εξακολούθηση κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Πιο αναλυτικά, ο 61χρονος Έλληνας υποδυόταν ότι είναι μεγαλοεπιχειρηματίας, συστηνόταν στα θύματά του ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας που πραγματοποιούσε επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών στην Ελλάδα, αλλά και σε αραβικές χώρες.

Μόλις έπαιρνε, όμως, τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα θύματά του, τότε επικαλούταν δήθεν οικονομικά προβλήματα και στη συνέχεια γινόταν καπνός! Η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του αφορούσε σε απάτη κατ΄εξακολούθηση για ποσό άνω των -120.000 ευρώ, ενώ ο δράστης είχε και συνεργό. Μετά την παρουσία του στον εισαγγελέα ο 61χρονος έχει πάρει τον δρόμο για τις φυλακές της Χαλκίδας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 15-11-2022 στη Νέα Μάκρη, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και μετά από επισταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 61χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (7) ετών για απάτη κατ΄εξακολούθηση άνω των -120.000- ευρώ.

Ειδικότερα, ο 61χρονος με τη συνδρομή συνεργού, υποδυόμενος τον εύρωστο επιχειρηματία, εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας που πραγματοποιούσε επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών, τόσο σε διάφορα σημεία της Ελληνικής επικράτειας, όσο και σε Αραβικές χώρες.

Στο πλαίσιο της εγκληματικής του δράσης έλαβε προκαταβολικά μεγάλα χρηματικά ποσά από παθόντες, χωρίς να παραδώσει τα συμφωνηθέντα κατασκευαστικά έργα, επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα. Ο διωκόμενος αποκόμισε συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον -1.000.000- ευρώ. Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προειδοποίηση για νέα απάτη.

Χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία  του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης Μιχαήλ Καραμαλάκη και το λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα.

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Γεωργίου Κώτσηρα, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκη, του Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου, Στυλιανού Παπαθεοδώρου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, Jérôme Bonet.

Παράλληλα, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή χρησιμοποιούν τα λογότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και δικαστικών Αρχών και Αρχών επιβολής του Νόμου.

Πιο αναλυτικά, οι δράστες προσποιούμενοι τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, διακινούν επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προσπαθούν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

 Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

 Υπενθυμίζεται ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης με ανάλογα κείμενα – μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας (σχετ. τα από 11-04-2022 ,  27-04-2022 ,  21-05-2022 ,  10-06-2022 ,  29-06-2022 , 24-08-2022 και 30-10-2022 Δελτία Τύπου).

 Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/ Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

 Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και από την απατηλή επιστολή:

Δεν έχουν τέλος οι απάτες που σημειώνονται σε πολίτες της Κρήτης από διάφορους επιτήδειους που σκαρφίζονται μία σειρά από σενάρια για να βάλουν στο χέρι τα χρήματα των ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το cretapost, το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε χθες (28/9) στο Ρέθυμνο όταν ένας άνδρας τηλεφωνεί έναν 42χρονο και του παρουσιάζεται ως υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ. Ο ίδιος τον πείθει ότι έχει τα κριτήρια για να λάβει ένα επίδομα από τη ΔΕΗ της τάξης των 265 ευρώ.

Του ζητά το IBAN του και το μέιλ του και του στέλνει έναν σύνδεσμό που έπρεπε να ακολουθήσει για να παραλάβει τα χρήματα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο άτυχος άνδρας είδε πως όλα τα χρήματά του είχαν κάνει… φτερά με αποτέλεσμα να συνειδητοποιεί ότι έπεσε θύμα απάτης και να καταγγέλλει το περιστατικό στην αστυνομία.

ΠΗΓΗ

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση στην Αστυνομία και η Εισαγγελία παρήγγειλε προκαταρκτική για τον εντοπισμό του απατεώνα που αν εντοπιστεί θα του ασκηθεί δίωξη για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Η αλλοδαπή έκανε διακοπές με σκάφος στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου και μέσω σελίδας κρατήσεων ξενοδοχείων (όπου υπήρχε διαφήμιση), έκλεισε ηλεκτρονικά δωμάτιο για μια εβδομάδα σε ξενοδοχείο του νησιού. Μάλιστα επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ξενοδοχείο, ζήτησε να πληρώσει με τραπεζική κάρτα, ένας άγνωστος στην άλλη άκρη της γραμμής της είπε να πληρώσει με τραπεζική μεταφορά, όπως και έγινε.

Μάλιστα η γυναίκα πήρε και απόδειξη συστημικής Ελληνικής τράπεζας.

Όταν ήρθε η ώρα να πάει στη Σκόπελο, πήγε στο ξενοδοχείο και εκεί πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρχε κράτησή στο όνομά της. Όταν έδειξε την απόδειξη και είπε ότι τηλεφώνησε και μίλησε με κάποιο υπεύθυνο, η απάντηση ήταν ότι το νούμερο στο οποίο τηλεφώνησε (σε σταθερή γραμμή) δεν ήταν του ξενοδοχείου και η επιχείρηση δεν είχε ιδέα για την κράτηση που υποτίθεται ότι είχε κάνει πληρώνοντας μάλιστα το αντίτιμο.

Αποτέλεσμα ήταν να τιναχθούν στον αέρα τα σχέδια της Γαλλίδας για διακοπές, ενώ υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού για απάτη.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Βόλου και διατάχτηκε προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, μέσω του σταθερού τηλεφώνου και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίo κατέληξαν τα χρήματα.

ΠΗΓΗ

Σε συνέχεια της εξιχνίασης πέντε (5) περιπτώσεων απατών, συμπληρωματικά, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφαλείας Καλλικράτειας και Φιλοθέης-Ψυχικού, εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις (3) περιπτώσεις απάτης και αποπειρών απατών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς, οι δράστες, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και αντίστοιχα αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα, από ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.4.2021 έως και την 6.5.2021, κατάφεραν να διαπράξουν μία (1) περίπτωση απάτης σε βάρος ανυποψίαστου πολίτη, αποσπώντας κωδικούς χρήστη και πρόσβασης σε  εφαρμογή και στη συνεχεία πλαστογραφώντας εξουσιοδοτήσεις απόκτησαν την τηλεφωνική του σύνδεση (sim swapping). Με τον τρόπο αυτό είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό τραπεζικό του λογαριασμό, μεταφέροντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά σε δικούς τους λογαριασμούς. Παράλληλα, με την ίδια μεθοδολογία προσπάθησαν να διαπράξουν ακόμη (2) περιπτώσεις απατών, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα, δίχως όμως να τα καταφέρουν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας  (www.hellenicpolice.gr)έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:

• Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.
• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
• Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.
• Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
• Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.
• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Να πουλήσει ένα τρέιλερ θέλησε ένας 30χρονος από την Καλαμάτα ο οποίος είχε αναρτήσει σχετική αγγελία σε γνωστή ιστοσελίδα αγοραπωλησιών οχημάτων, αλλά τελικά βρέθηκε και ζημιωμένος κατά σχεδόν 3.000 ευρώ που έκαναν φτερά από τον λογαριασμό του!

Το θύμα δεν υποψιάστηκε το παραμικρό, όταν επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ένας άγνωστος και συμφώνησαν να αγοράσει το τρέιλερ με αντίτιμο 600 ευρώ. Ο «αγοραστής» είπε ότι θα μετέφερε τα χρήματα μέσω της εφαρμογής «Λεφτά στο λεπτό» του ΑΤΜ και ζήτησε από τον 30χρονο τον κωδικό. Εκείνος πείστηκε, όμως γρήγορα διαπίστωσε πως παραχώρησε πρόσβαση στον λογαριασμό του στον άγνωστο, ο οποίος μετέφερε από αυτόν το ποσό των 2.860 ευρώ!

Ο 30χρονος κατήγγειλε το συμβάν στην Ασφάλεια Καλαμάτας και από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρήματα είχαν μεταφερθεί στον λογαριασμό ενός 23χρονου από την Χαλκίδα

. Έτσι, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή, που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Η μέθοδός τους είναι απλή. Πρώτα σας στέλνουν από πενταψήφιο αριθμό ένα μήνυμα στο κινητό σας με το οποίο σας παροτρύνουν να επισκεφτείτε συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να διεκδικήσετε πλούσια δώρα.

“Διαγωνιστείτε και διεκδικήστε πλούσια έπαθλα! Μπείτε τώρα στο… (διεύθυνση ιστοσελίδας)” αναφέρει το πρώτο μήνυμα που έλαβε συνεργάτης μας και αμέσως μετά ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα, το οποίο αναφέρει: “Αποδείξτε τις ικανότητές σας και το μεγάλο έπαθλο μπορεί να γίνει δικό σας. Μη χάνετε χρόνο. Μπείτε στο… (διεύθυνση ιστοσελίδας)”.

Όποιος επισκεφτεί τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανακαλύπτει ότι πρέπει για να συνδεθεί να δώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Εμείς δεν δώσαμε κανέναν τηλεφωνικό αριθμό, αλλά τα μηνύματα δεν σταμάτησαν να έρχονται…